Совет директоров ОАК
Тема: Совет директоров ОАК
Получается, что в Уставе ОАК не прописано, сколько должно быть независимых директоров. Однако
ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 апреля 2002 г. N 421/р
О РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
2.2.3. Чтобы независимые директора могли реально влиять на решения, принимаемые советом директоров, и им была бы обеспечена возможность формирования широкого спектра мнений по обсуждаемым вопросам, они должны составлять не менее одной четверти состава совета директоров. В любом случае, в уставе общества рекомендуется предусмотреть, чтобы в совете директоров было не менее 3 независимых директоров.
Получаем, что из 14 директоров СД ОАК 4 директора (чтобы не менее четверти) должны быть независимыми, то есть должны соответствовать пункту 15.3. Это необходимо не только для совершения сделок с заинтересованностью, но и для возможности размещения акций ОАК на рынке ценных бумаг, потому что рекомендации ФКЦБ (теперь ФСФР) на РЦБ действуют как обязательные.
Опять же в Уставе ОАК
Статья 16. Компетенция Совета директоров
28) утверждение годовых отчетов о работе органов управления Общества и исполнении
Кодекса корпоративного поведения Общества;
То есть в уставе прописано, что ОАК следует Кодексу. Значит, в годовом отчёте должны быть сведения о соблюдении Кодекса. Смотрим:
[file_pdf]http://www.uacrussia.ru/common/img/uploaded/disclosure/Annual_Report_2007r.pdf[/file_pdf]
Приложение 2
6.2. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ОАК»
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
14. Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения?
Да
15. Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг?
Да
16. Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, Президентом (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом?
Да
Примечание: по имеющейся в Обществе информации
35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества?
Нет
36. Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором?
Нет
Примечание: комитет не создан
В годовом отчёте мы наблюдаем такое нарушение: согласно пункту 2.2.3 Кодекса необходимо, чтобы было не менее четверти независимых директоров, то есть 4, а не 3. Потому что 3/14 есть менее 25% (то есть менее четверти). Опять же из 78 пунктов Кодекса корпоративного поведения соблюдаются только где-то около половины, что свидетельствует о низком уровне корпоративного управления в ОАК.
Есть и откровенно одиозные вещи:
VII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65. Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества?
Нет
Примечание: Общество осуществляет внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, однако формализованная процедура такого контроля не утверждена.
66. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)?
Нет
67. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров?
Нет
68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг?
Нет
Контрольно-ревизионная служба не сформирована
69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, Президентом (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом?
Нет
70. Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок?
Нет
71. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету директоров акционерного общества?
Да
Примечание: пункт 10.2.2 Кодекса корпоративного поведения Общества
72. Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)?
Нет
73. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров?
Нет
Примечание: В соответствии с пунктом 10.2.3 Кодекса корпоративного поведения Общества совершение нестандартных операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом, требует предварительной оценки их контрольно-ревизионной службой Общества, (при этом руководство контрольно-ревизионной службой осуществляет комитет Совета директоров по аудиту)
74. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией?
Нет
Примечание: Проект Положения о Ревизионной комиссии подготовлен, планируется к утверждению на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.
75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров?
Да
То есть можно констатировать, что ОАК совершенно бесконтрольно тратит деньги налогоплательщиков (91% акций принадлежит государству)!!! И всё это под чутким руководством Сергея Борисовича Иванова, как председателя Совета директоров ОАК.
Агентство «АвиаПорт» является разработчиком программного обеспечения, позволяющего зарегистрированным пользователям сайта общаться друг с другом. Все сообщения отражают собственное мнение их авторов, и агентство не несет ответственность за достоверность и законность информации, публикуемой пользователями на страницах раздела.