Совет директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" назначил дату годового общего собрания акционеров -25 мая 2002 года, утвердил кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и кандидатуру на должность генерального директора Общества.

На должность генерального директора ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" акционеры и их полномочные представители в сроки, установленные законодательством, предложили единственную кандидатуру - нынешнего генерального директора Окулова Валерия Михайловича, которую и утвердил Совет директоров. По Уставу Общества для назначения генерального директора требуется простое большинство голосов акционеров и их полномочных представителей, участвующих в собрании.

Для избрания в Совет директоров утверждены следующие кандидатуры:

1. Браверман Александр Арнольдович - статс-секретарь - первый заместитель министра имущественных отношений Российской Федерации.
2. Винчель Михаил Генрихович - генеральный директор ОАО "Инвестиционная компания "Проспект".
3. Горячев Владимир Сергеевич - руководитель департамента министерства транспорта Российской Федерации.
4. Греф Герман Оскарович - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
5. Давидович Давид Львович - управляющий директор компании Millhouse Capital UK Limited.
6. Заостровцев Юрий Евгеньевич - заместитель директора ФСБ России - руководитель департамента ФСБ России.
7. Зурабов Александр Юрьевич - первый заместитель генерального директора ОАО "Аэрофлот".
8. Мельников Александр Владимирович - начальник департамента экономического анализа компании Millhouse Capital UK Limited.
9. Немцов Александр Васильевич - исполнительный директор ЗАО "Финансовая компания "Профит Хауз".
10. Нерадько Александр Васильевич - первый заместитель министра транспорта Российской Федерации.
11. Овчаренко Станислав Николаевич - начальник управления министерства транспорта Российской Федерации.
12. Окулов Валерий Михайлович - генеральный директор ОАО "Аэрофлот".
13. Осипов Андрей Альбертович - начальник департамента слияний и поглощений компании Millhouse Capital UK Limited.
14. Тужилин Алексей Эльевич - начальник департамента корпоративного управления компании Millhouse Capital UK Limited.
15. Франк Сергей Оттович - министр транспорта Российской Федерации.
16. Чернухин Владимир Анатольевич - заместитель министра финансов Российской Федерации.
17. Шапошников Евгений Иванович - помощник Президента Российской Федерации.
18. Шнайдер Кеннет - ведущий юрисконсульт компании Millhouse Capital UK Limited.

На девять мест в Совет директоров, который будет избираться на предстоящем в 2002 году очередном годовом общем собрании акционеров Общества, утверждены 18 кандидатов, в том числе девять представителей государства, владеющего 51,17% акций Общества.

В Ревизионную комиссию Общества, состоящую из пяти человек, по предложению акционеров и их полномочных представителей утверждено пять кандидатур, два из них - представители государства:

1. Акимова Нина Федоровна - директор департамента по экономике ОАО "Аэрофлот".
2. Богачева Ирина Леонидовна - начальник отдела департамента министерства имущества Российской Федерации.
3. Веселов Борис Иванович - начальник службы внутреннего аудита ОАО "Аэрофлот".
4. Кузьмина Зинаида Петровна - главный специалист департамента министерства имущества Российской Федерации.
5. Черемных Юрий Михайлович - заместитель директора по экономике и бухгалтерской отчетности ОАО "Аэрофлот".

Совет директоров, руководствуясь Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. ? 208-ФЗ и Федеральным законом "О внесении дополнений и изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 7 августа 2001 г. ? 120-ФЗ, определил датой закрытия реестра - составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, - 5 апреля 2002 года

Согласно новой редакции соответствующей статьи закона, такой список составляется не ранее, чем принято решение о проведении собрания, но не более, чем за 50 дней до даты проведения собрания.

Кроме того, Совет директоров принял решение включить в повестку дня общего годового собрания акционеров утверждение пяти основных документов Общества в новой редакции - это Положения о Совете директоров, ревизионной комиссии, порядке ведения общего годового собрания акционеров и впервые о Правлении ОАО "Аэрофлот".

Очередное заседание Совета директоров ОАО "Аэрофлот" решено провести 18 марта 2002 года....