Сегодня, 29 мая 2013 года, состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" (ОАО "МАШ") под председательством Генерального директора ООО "Инвестиционная компания Внешэкономбанка (ВЭБ Капитал)" Юрия Кудимова.

Совет директоров рассмотрел годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "МАШ" за 2012 год и рекомендовал утвердить указанные документы в рамках годового собрания акционеров.

Совет директоров принял решение о проведении годового собрания акционеров ОАО "МАШ" 28 июня 2013 года и утвердил повестку дня годового собрания.

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ОАО "МАШ" за 2012 год, в том числе на выплату дивидендов направить 15 млн 680 тыс. руб.

Совет рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить ООО "Эрнст энд Янг" аудитором Общества на 2013 год.

Также Совет рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить участие аэропорта Шереметьево в Международной Ассоциации Аэропортов.

Совет директоров принял к сведению информацию об итогах закупочной деятельности, а также отчет о реализации программы инновационного развития аэропорта Шереметьево в 2012 году и утвердил Положение о закупках ОАО "МАШ" в новой редакции.

Кроме того, Совет принял к сведению информацию о ходе подготовки "дорожной карты" приватизации ОАО "МАШ".

В состав Совета директоров ОАО "МАШ" входят: Генеральный директор ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил Василенко, руководитель Роструда Всеволод Вуколов, Генеральный директор ООО "Инвестиционная компания Внешэкономбанка ("ВЭБ Капитал")" Юрий Кудимов, заместитель руководителя Росавиации Константин Махов, советник Генерального директора ФГУП "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" Юрий Медведев, Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" Дмитрий Сапрыкин.

В качестве независимых директоров в Совет директоров ОАО "МАШ" входят: профессор, заместитель декана Высшей школы менеджмента Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Анна Белова, заместитель Генерального директора ОАО "Полиметалл" Зумруд Рустамова и Председатель Совета директоров ООО "Группа "КАСКОЛ" Сергей Недорослев....