Опубликовано: 28.07.2021, 10:04
 

Результаты проведения валютного контроля сотрудниками Домодедовской таможни за 6 месяцев 2021 года


[image]

Наряду с проведением таможенного контроля, на таможенные органы возложены функции контроля за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации.

Наибольшее количество нарушений валютного законодательства связаны с невыполнением участниками внешнеэкономической деятельности в установленный срок обязанностей по возврату денежных средств, уплаченных за товары и не ввезенные в Российскую Федерацию. Также нарушения связаны с несоблюдением установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям в банковские учреждения.

За I полугодие 2021 года сотрудниками Домодедовской таможни проведено 28 проверок соблюдения валютного законодательства в отношении 23 организаций. По результатам проверок возбуждены 42 дела об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП России, на сумму более 303 млн рублей. Также с начала года вынесены 38 постановлений о назначении административных наказаний по делам об АП, сумма наложенных административных штрафов составила более 19,6 млн рублей.

За 6 месяцев текущего года Домодедовской таможней выявлено 9 фактов нарушений валютного законодательства по признакам преступлений, связанных с невозвратом валютной выручки, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации. Согласно предварительному расчету сумма ущерба составляет более 1 млрд рублей.

Татьяна Жаркова, начальник отдела валютного контроля Домодедовской таможни, поделилась наиболее ярким примером работы своего подразделения: "В ходе проведения проверки исполнения контрактных обязательств при осуществлении внешнеторговой сделки один из ИП совершил нарушение валютного законодательства на сумму более 4 млн рублей. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными подразделениями таможни были получены сведения о незаконной деятельности гражданина и неустановленной группы лиц, связанной с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента".

 
Ссылки по теме: Другие пресс-релизы «Домодедовская таможня» | Все пресс-релизы
Дайджест прессы за 28 июля 2021 года | Дайджест публикаций за 28 июля 2021 года
Авторские права на данный материал принадлежат организации «Домодедовская таможня». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.

Комментарии к новости