На заседании Совета директоров ОАО "Вертолеты России", которое состоялось 23 мая 2013 года, были рассмотрены вопросы, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2012 года.

В ходе заседания принято решение провести собрание акционеров 28 июня 2013 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

• Утверждение годового отчета ОАО "Вертолеты России" за 2012 год;
  
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Вертолеты России" за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
  
• Распределение прибыли ОАО "Вертолеты России" по итогам 2012 года, в том числе объявление годовых дивидендов;
  
• О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Вертолеты России";
  
• Избрание членов Совета директоров ОАО "Вертолеты России";
  
• Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Вертолеты России";
  
• Утверждение аудитора ОАО "Вертолеты России";
  
• Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Вертолеты России" в будущем.

Помимо этого, Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Общества и рассмотрел годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.
Годовому общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о выплате дивидендов за 2012 год с учетом дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 9 месяцев 2012 года. Общая сумма средств, которую ОАО "Вертолеты России" планирует направить на выплату дивидендов за 2012 год, составляет 1 376 696 526,20 рублей (из них 460 169 150,28 рублей уже выплачено в качестве дивидендов за 9 месяцев 2012 года).
Совокупный размер дивидендов за 2012 год на 1 обыкновенную акцию Общества составляет 14,45 рублей. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2012 года в размере 4,83 рубля на 1 обыкновенную акцию, окончательная выплата дивидендов будет произведена по решению годового общего собрания акционеров в размере 9,62 рубля на 1 обыкновенную акцию.

Советом директоров также приняты другие решения в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.

В качестве аудитора на 2013 год Совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг".

Сформирован перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, для утверждения годовым общим собранием акционеров.

Определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "Вертолеты России" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание. Определен порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

ОАО "Вертолеты России" - дочерняя компания ОПК "Оборонпром" (входит в Госкорпорацию Ростех), один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга - Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2012 году выручка "Вертолетов России" по МСФО выросла на 21% и составила 125,7 млрд рублей, при этом объем поставок достиг 290 машин.

ОАО "ОПК "Оборонпром" - многопрофильная машиностроительная группа, создана в 2002 году. Входит в Госкорпорацию Ростех. Основные направления деятельности: вертолетостроение (ОАО "Вертолеты России") и двигателестроение (УК "Объединенная двигателестроительная корпорация").

Государственная корпорация "Ростехнологии" (Ростех) - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе, 5 - в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. Чистая прибыль в 2011 году составила 45,6 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней достигли 100 млрд рублей....