ОАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, которое состоялось 2 декабря под председательством Кирилла Андросова.

Повестка дня заседания включала следующие основные темы:

О ходе реализации Стратегии (долгосрочной программы развития) Группы "Аэрофлот" до 2025 года. Подтверждены долгосрочные ориентиры развития Группы до указанного срока:

• Пассажиропоток более 70 млн пассажиров;
  
• Вхождение в топ-5 авиакомпаний Европы, а также топ-20 глобальных игроков по пассажиропотоку и выручке.

Признано, что в целом Стратегия (долгосрочная программа развития) Группы "Аэрофлот" с детализацией на период 2015-2020 гг. остается актуальной. В то же время некоторые области потребовали оперативной доработки. Принято решение доработать Стратегию (ДПР) Группы "Аэрофлот" до 2025 года в соответствии с дополнительными рекомендациями Минэкономразвития и Росимущества РФ.

Совет директоров согласовал проект обновленных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2015-2020 гг. для Стратегии (долгосрочной программы развития) Группы Аэрофлот до 2025 года, а также утвердил КПЭ генерального директора ОАО "Аэрофлот" на 2015 год.

О консолидированном бюджете Группы "Аэрофлот" в стандартах МСФО. Утверждены:

• План производственной и финансово-экономической деятельности ОАО "Аэрофлот" на 2015 год;
  
• План прибылей и убытков ОАО "Аэрофлот" на 2015 год;
  
• Консолидированный бюджет Группы компаний "Аэрофлот" в стандартах МСФО на 2015 год.

В предстоящем году ожидается умеренный рост по всем основным производственным показателям. В течение года запланировано увеличение совокупного парка Группы в основном за счет поступления новых ВС семейства Sukhoi SuperJet-100 и Boeing 737-800 в парк ОАО "Аэрофлот".

Об инвестиционной программе Группы "Аэрофлот". Утверждены:

• План капитальных вложений и вложений в программное обеспечение ОАО "Аэрофлот" на 2015 год;
  
• Инвестиционная программа Группы "Аэрофлот" на 2015-2017 гг.

Проект плана капитальных вложений Группы "Аэрофлот" на 2015-2017 гг. в полном объеме обеспечен собственными источниками. Основные инвестиции направлены на повышение качества сервиса для пассажиров, рост капитализации авиакомпании, на обеспечение производственной деятельности и расширение функционала информационных систем управления предприятием.

О внедрении положений Кодекса корпоративного управления. Одобрен представленный проект плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению ключевых положений Кодекса, направленных на совершенствование практики корпоративного управления в Аэрофлоте.

О системе мотивации в ОАО "Аэрофлот". В систему внесен ряд изменений, которые мотивируют персонал к максимизации прибыли Группы "Аэрофлот". При этом учитываются инфляционное давление на российский рубль и значительные колебания курсов валют.

Совет директоров одобрил решение о внесении казначейских акций ОАО "Аэрофлот", ранее выкупленных у акционеров, в уставный капитал дочерней компании Аэрофлота ООО "Аэрофлот-Финанс" в качестве дополнительного вклада.

На заседании принято решение одобрить сделку о предоставлении со стороны ОАО "Аэрофлот" займа в пользу ОАО "Оренбургские авиалинии".
Принято решение о реализации проекта по трансформации и повышению эффективности внутреннего аудита ОАО "Аэрофлот".

АЭРОФЛОТ - лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1052 пункта в 177 странах. В 2013 году Аэрофлот перевез 20,9 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 31,4 млн.

Аэрофлот в 2014 году в третий раз стал обладателем престижной международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".

Аэрофлот располагает самым молодым самолетным парком в мире (среди крупных авиакомпаний), который насчитывает 154 воздушных судна. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.

Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.

Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004....